赣锋锂业: 第五届董事会第五十三次会议决议公告-头条

证券代码：002460          证券简称：赣锋锂业       编号：临2022-121

                江西赣锋锂业集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第五十三次会议于2022年12月23日以电话或电子邮件的形式

发出会议通知，于2022年12月26日以现场和通讯表决相结合的方式

举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李

良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议

审议了所有议案，一致通过以下决议：

    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修

订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联

合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的最新规定，结合公

司实际治理情况，同意修订《董事会薪酬委员会工作细则》中的部

分条款。

    修 订 后 的 《 董事 会 薪 酬 委 员 会 工 作 细 则 》详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                            江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                   董事会

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